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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，自动颗粒包装机工作原理为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1、业务领域与地位
广电运通是一家高科技上市公司，主营业务覆盖金融科技和城市智能两大领域，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案，致力于成为“最具竞争力的数字经济骨干企业”。
数据要素领域，公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司，积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力，在公共数据处理加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力；参股广州数据交易所，成功切入数据要素二级市场。
金融科技领域，广电运通连续16年位列国内智能金融设备市场占有率第一，是国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商，综合实力全球前三，业务范围遍及全球110多个国家和地区。
城市智能领域，广电运通聚焦政企数字化、大交通、智慧安防三大核心领域展开数字化转型业务。算力与数据业务在广东处于重要地位，正在向全国拓展；智能交通业务位居行业第一梯队；多家“专精特新”子公司，在政企数字化、互联网+服务、智慧教育等领域极具成长韧性和发展空间。
2、主体业务介绍
广电运通始终坚持以客户为中心，聚焦金融科技和城市智能两条主线，布局算法、算力、数据、场景四大人工智能要素协同发展，以科技赋能传统产业升级。同时，以aiCore System数字底座为核心，以“智能终端+大数据”的路径实现价值闭环，构筑万物互联的数字经济生态。
2.1算法
在生物识别领域，作为国内首家完成全部主流生物识别国标布局的企业，公司算法能力已经从单一的“钞票识别”发展到“多模态身份识别”，核心算法涵盖图像识别、人脸识别、指静脉识别、掌静脉识别、视频全目标结构化、行为分析等领域。公司旗下像素数据基于人脸识别核心技术，自主研发了如人脸/指纹身份证信息采集验证移动终端等系列AI智能产品，在智慧教育、智慧安防等领域广泛应用，已助力100多个地市的教育信息化建设，获得社会的高度评价。
2.2算力
公司围绕“四云两中心”开展自主研发，打造广州政务信创云、公安信创云、国资国企云、AI智算云等专属云服务，并推进新一代高可用云数据中心和算力中心建设。公司承建广州人工智能公共算力中心，提供咨询、规划、设计、建设等一体化的算力综合解决方案服务。算力中心采用公司自主研发的算力运营平台，成为全国“企业投资、政府支持”的人工智能产业基础共性技术平台，构建“算力服务、科技创新、应用培育、产业赋能”的AI全链条闭环，实现技术、算力、数据、市场多方融合，构建“政产学研用”全过程创新链，已建成的算力中心一期项目资源使用率达70一80%。公司入股广电五舟，深度参与计算产业布局，具备研发和生产服务器、PC等多种智算产品的能力。
2.3数据
公司自主研发的数字底座aiCore System（人工智能大数据平台），全面整合数据、算法、算力及业务逻辑等基本要素，快速构建数据智能化解决方案，助力企业高效开展智能化转型升级。基于网络、算力、流通、安全基础设施的全面布局，广电运通构建了数据“汇聚一处理一流通一应用一运营一安全”的全流程能力。报告期内，数字底座aiCore System完成了从1.0到3.0的突破。随着AIGC市场化应用进入新的历史阶段，公司面向金融、政务、交通等领域打造出“望道”行业大模型，具备AI模型预训练、模型精调、智能应用开发能力等，推进高质量、高效率、高可靠、高安全的数字底座建设和运行。
公司正全面布局数据要素业务，构建数据价值化的全链条，在数据加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力，不断深化数据融合利用水平，加快应用场景创新，为全面拥抱数字经济奠定坚实的基础。在数据要素基础设施方面，公司打造了人工智能大数据平台aiCore System和“望道”行业大模型的数字底座，积极参与了广州人工智能公共算力中心的建设；在数据要素流通环节，公司参股广州数据交易所（持股比例10.5%），布局数据要素交易平台；在数据应用环节，公司发力公共数据开发、数据服务商等数据应用业务，并通过设立数字化投资平台广电数投、收购中数智汇提前卡位数据要素多个环节，发挥“数据要素×”效应，助力数字金融、数字交通、数字政府等领域数实融合发展。
在公共数据开发利用方面，公司建立了贯穿数据要素产业链的合作伙伴生态体系，在粤港澳大湾区构筑了一定的先发优势。广州市政府以公共数据开发利用为突破口，探索通过“政府管理+企业运营”的方式，搭建公共数据运营平台，促进公共数据与社会数据融合应用。为响应广州公共数据运营平台的建设要求，控股股东广州数科集团成立二级企业--广州数据集团，承接数字政府和智慧城市的建设与运营，推动区域性数据产品交易与服务、数字基础设施建设运营、数字生态产业投资、人工智能模型训练。广电运通与广州数据集团展开密切合作，推动数据汇聚、处理、流通、应用、交易等功能有序高效运转，探索构建公共数据开发利用“五步法”，推动数据产品及服务的高效供给，参与广州市公共数据开发利用相关制度编制工作。此外，公司积极参与国家工业信息安全发展研究中心《公共数据授权运营平台技术要求》等团体标准的编制，从标准制定者的角度对数据运营平台建设进行组织和规范，同时旗下运通信息和清远数投获得广东省数据经纪人授牌，推动广东省数据要素市场高质量发展。
公司于2022年投资设立全资子公司广电数投作为数字化投资平台，在广州从化、广州花都、清远、汕尾、揭阳、茂名、平顶山、龙岩等地设立数字经济投资运营公司，充分发挥公司已有资源优势将业务向全国推广。报告期内，控股子公司清远数投成功中标清远市数字政府建设运营中心指挥平台一期、2023年清远市数字政府均衡化发展项目(第二期)，汕尾市广电数字经济投资运营有限公司成功中标汕尾市公安信息一体化平台，行业拓展能力显现。目前清远数投获得清远市公共数据运营权和加工权，在广州数据交易所上架广东省首个社保领域的公共数据产品“清易贷（社保数据）”，并获2023年广州数据交易所“年度优秀数据产品奖”。2024年初，由清远数投联合中科江南共同打造的广东省医保领域公共数据产品一一“清易保（医保理赔）”也在广州数据交易所上架交易。
在数据服务商方面，控股子公司中数智汇通过技术导入带动征信产品升级，构建从数据归集、数据标准建立、数据主题化建模到基于人工智能技术为一体的数据挖掘智能体系，弹簧机原理结合数据安全合规和商业保密的要求，开发创新型信用科技产品，构筑流通交易新生态。目前已实现国有大型商业银行总行服务100%覆盖，数据库覆盖2亿商事主体，日均调用量超4,600万次，位居国内征信业务市场领先地位。未来公司将和中数智汇共同推动公共数据更广泛的授权和开放，挖掘公共数据的经济价值和商业机会，探索公共数据运营的可持续发展模式，抢占数字经济发展的制高点。
2.4场景一：金融科技
作为金融科技的领军企业，广电运通深度参与以银行为核心的金融机构数字化转型，在巩固智能终端等存量业务市场领先优势的同时，大力拓展金融信创、智慧财政、金融软件、场景金融、数字人民币、数字支付等金融科技增量业务，加速开辟新的业务增长点。
2.4.1智能金融设备及运营服务
国内市场方面，受益于金融信创的深入发展，公司智能金融设备龙头地位持续稳固，已连续16年位列国内智能金融设备市场占有率第一。公司联合上下游合作伙伴，协同打造金融信创全栈解决方案，覆盖模块、整机、软件、适配服务、信创云和服务等六大业务体系，从关键模块到核心部件、终端设备到操作系统、IT基础设施服务到应用平台，在多个方面实现安全自主可控的信创升级服务。公司多款产品已通过金融信创生态实验室的信创应用适配验证测试，包括大额现金存取款机、自动柜员机、智慧柜员机、iBank4.0全渠道业务统一平台、数字化运营平台等，为金融机构在信创适配选型中提供权威参考。同时，公司在实物智慧管理产品、渠道融合产品、数字人民币智慧终端、移动展业产品等创新领域实现多点开花，持续扩大业务规模。
广电运通为广大金融机构提供网点营运、现金管理、运维管理、安全管理等全产业链外包服务，拥有成熟的智能设备服务领域S2B平台，提供一站式售后服务解决方案。公司的优势在于拥有覆盖全国的服务网络，已实现全国一、二线城市100%覆盖。报告期内，公司持续推进降本增效，运营效益与技术保障能力进一步提升；公司技术服务业务实现国有六大银行及三大运营商全覆盖，并凭借现有服务网络与资源优势，不断向IT运维、非银客户等新的领域拓展，公司服务设备总量突破26万台。
国际市场方面，公司始终坚持全球本地化的战略布局，全面推进国际化业务进程，不断夯实国际市场的销售网络和本土化服务体系建设。公司已在国际市场拥有八大分支机构，业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲五大区域，产品和服务已经覆盖全球110多个国家和地区，为1,200多家金融机构提供金融科技产品及服务。公司以创新技术引领海外数字化转型，公司的智能金融和智慧银行网点解决方案先后助力土耳其、阿根廷、墨西哥、新加坡、泰国、中国香港、中东、非洲等国家及地区的银行和金融机构实现数智化网点建设，提升运营效率和竞争力，为客户提供优质的智能化金融服务，成为全球多个国家及地区数智化银行网点建设的长期合作伙伴，共同推动当地的金融科技发展。
2.4.2金融科技创新业务
在智慧网点建设方面，广电运通具备突出的场景定制化能力，涵盖标准化网点和特色化网点建设，实现了国有大行、股份制银行和城商农信全面覆盖。在金融软件产品方面，公司紧跟市场步伐，部署渠道金融、数字化运营、数字化营销、数字财管等产品线，不断提升产品标准化程度，加快形成可复制推广能力。同时公司“金融+场景”生态持续完善，已实现“银行+工会”“银行+政务”“银行+园区”“银行+零售”等场景突破和复制，推动数字技术与金融场景深度融合，以数字金融为交汇点，赋能千行百业。
公司紧紧跟随数字人民币试点的步伐，为银行和B端、G端生态客户提供数字人民币场景全链条建设服务，包含数字人民币综合服务平台、配套终端产品、系统平台、场景方案、生态运营的数字人民币一体化解决方案。公司参与了多家国有大行的数字人民币生态系统改造及场景探索工作，截至2023年底，广电运通已承建了10家农信、城商银行数字人民币系统建设，助力各大合作伙伴在文旅消费、地铁出行、零售购物、边境贸易等多个数币场景实现突破，落地了杭州亚运会外币兑换数币场景、广州首个数币轨道交通场景、广州市首个政务封闭应用场景、广东省首个数字金融生态合作平台等多个代表性案例。
公司成功收购中金支付，获得互联网支付牌照，这一举措标志着公司在金融科技领域的布局进一步扩大和深化。控股子公司中金支付以互联网对公支付为主业，发展了产业链综合支付、供应链金融服务、跨境人民币支付结算服务等多元化产品线，具备为客户提供全方位支付解决方案的能力。其核心客户覆盖了央国企、金融机构、互联网交易平台等多个重要领域，通过提供安全、高效、便捷的支付服务，助力企业实现数字化转型和升级。报告期内，中金支付交易量实现突破性增长，成功中标广汽集团旗下多个重要数字化项目。
2.4.3数字财政
公司控股子公司中科江南是财政信息化和数字政府建设领导厂商，充分将云计算、大数据等技术运用于财政信息化建设产业中，并不断丰富市场布局和产品应用领域。中科江南主要产品和服务包括支付电子化、财政预算管理一体化、行业电子化、预算单位云服务和运维及增值服务等。报告期内，中科江南坚持“数字经济基础设施的建设者”战略定位，秉承数字经济创新理念，围绕“数字基础设施”和“数据资源体系”两大基础领域加强投入和研发，积极拓展数字经济应用空间，持续夯实信息技术根基，多维开拓基础设施应用场景，促进数据要素的应用和数字经济的高质量发展，创造数据要素全生命周期服务，持续助力数字政府、数字经济和数字中国建设，为政务数字化、智能化提供优质服务。
2.5场景二：城市智能
广电运通深入落实“数字政府”建设需求，发挥AI+场景资源优势，聚焦政企数字化、大交通、智慧安防等核心领域展开数字化转型业务，以“智能终端+大数据”构建便民、利民系统，以“技术+资本”切入新型城市基础设施建设，实现城市数据和信息精细化、智能化管理。
2.5.1政企数字化
基于政企数字化转型和高质量发展的大背景，公司依托广电数投这一投资平台，以运通信息为主要建设运营主体，积极助力数字政府、智慧城市建设，赋能政府和企业数字创新生态建设，向各地推广、复制数字政府建设经验。
一方面，加强与政府项目的多方联动，强化传统产业与数字技术深度融合，推动社会治理现代化，助力“数字政府”建设。基于aiCore System，公司沉淀出一批高质量的政府数字化产品及解决方案，包括城市大脑建设运营、综合指挥调度平台、城市体征监测预警平台、智慧国资大数据平台、审计全覆盖服务平台、政府投资市政工程概算审计平台、运通云平台等。另一方面，加快推动数字技术革新生产方式、管理理念，激活数字动能，促进企业数字化转型。公司立足业务场景，相继推出集团数字化管控平台、智能风控平台、笔墨文档协同办公软件、企业内部审计监督平台等企业数字化产品及解决方案。公司打造的运通云平台，在保障数据安全合规前提下，助力各领域企业用户快速完成上云迁移部署。2023年7月，基于运通云打造的广州国资国企云平台正式上线，结合“云智融合”的服务能力，公司进一步完善国资云服务目录，满足智能制造、数字办公、智慧园区物业等重点国企行业的上云、用云需求，打造标杆案例，以自身数字化积累不断加速市属国企数字化发展。
2.5.2智能交通
在智能交通领域，公司以控股子公司运通智能为业务实施主体，通过人工智能、大数据等核心技术不断在交通领域深化应用，实现以“票”为核心转为以“人”为服务核心的场景升级。作为智慧交通领域的领军企业，运通智能参与了全国首个地铁智慧车站、首个城市轨道交通全票种开具电子发票项目、首个互联网云票务平台、首个刷掌支付过闸项目等重大工程项目，充分展现了其强大的技术研发实力。近年来，运通智能着力推进“智慧大交通”战略，面向轨道交通、高速公路、城市道路、机场、港口、码头等出行场景，提供覆盖软件系统、智能终端、核心模块的整体出行解决方案，产品已覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条线路。报告期内，在深圳地铁实现公司首个自动售检票系统集成项目突破；高速公路业务实现跨越式增长；场景创新业务加速落地，在北京地铁大兴机场线上线国内首个“刷掌”支付示范项目。目前运通智能已完成B轮融资，融资约2.2亿元，投后估值达11.2亿元。
2.5.3智能安防
广电安保已在全国并购及设立了30余家武装押运及金融外包服务企业，业务覆盖湖北、河南、内蒙、陕西、云南等17个省。广电安保通过以武装押运企业为载体，完成地区金融外包服务平台的投资与建设，打造集金融武装押运、区域现金处理中心、智能安防运营、档案管理及数字化加工、职业教育与培训、质押物监管、民爆危化品护卫等多功能于一体的区域服务综合体。已培育“国家科技型中小企业”3家，“高新技术企业”3家，“专精特新中小企业”2家。报告期内，广电安保在巩固传统优势业务的基础上，不断促进新业务增长，目前，新业务占比已超40%，业务结构不断优化，旗下已有5家押运公司营收突破亿元。
3、技术积累与创新
广电运通已建立“研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的超2,600人的专业研发团队，连续5年研发投入占营业收入的比重超过10%。截至2023年底，广电运通累计获得专利授权2,857件，计算机软件著作权登记299项，主导、参与制定或修订国家标准56项，其中涉及人工智能的49项。
公司紧扣数字经济产业布局，不断推进自主研发的aiCore System数字底座的功能完善与产品迭代开发。依托aiCore System数字底座，公司形成了“1+2+8+N”的产品技术研发体系，可提供组件化、模块化和可配置的AI及大数据能力，大幅提升数智化技术能力。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
单位：元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），根据企业会计准则解释第16号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司于2023年3月30日召开第六届董事会第三十五次会议及第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2023年1月1日起执行解释第16号相关规定。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
注：广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、公司分别于2023年7月31日、8月17日召开第六届董事会第三十九次（临时）会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司名称变更为“广电运通集团股份有限公司”，同时修订《公司章程》相应条款。公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。
2、公司分别于2023年12月7日、12月25日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》等相关议案，同意公司公开发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券。
3、公司于 2023 年 12 月 7 日召开第六届董事会第四十五次（临时）会议，审议通过了《关于投资建设广电运通新一代 AI 智能设备产业基地项目（二期）的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 89,500.18 万元投资建设新一代 AI 智能设备产业基地项目（二期）。公司总部由现所在的科学城产业园搬迁至新产业基地，与公司已在中新知识城投资建设的新一代 AI 智能设备产业基地项目（一期）共同组建为公司新一代 AI 智能设备产业基地，打造广电运通新总部。现在的总部科学城产业园将改造为数据产业园，重点推进公司算力及数据的发展，打造“新总部”+“数据产业园”新思路，推动公司向数字经济领域快速发展。
4、为进一步完善治理水平，优化组织结构，公司控股子公司广州平云小匠科技有限公司进行股份制改造，整体变更为广州平云小匠科技股份有限公司，并已完成了相关工商变更登记手续。
5、2023年4月，公司以26,550万元完成收购中金支付有限公司（以下简称“中金支付”）90.01%股权，中金支付成为公司的控股子公司。中金支付持有互联网支付牌照，在B2B支付领域有深厚的经验积累，具备互联网支付产品线、多场景综合支付能力，为公司金融科技领域增加新的业务版图。
6、公司于2023年11月23日召开第六届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于收购北京中数智汇科技股份有限公司股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金收购中数智汇23,888,890股股份，交易价格为860,000,017.64元。同时，广州番禺汇数二号创新投资合伙企业（有限合伙）以总计3,999.9995万元的投资价款认购中数智汇111.1111万元新增注册资本，以货币形式向中数智汇增资。2023年12月26日，中数智汇完成工商变更登记手续，成为公司的控股子公司。
7、公司控股子公司广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）以每1元新增注册资本不低于7.894737元的认购价格公开挂牌引入投资者。广州城发智创股权投资合伙企业（有限合伙）、广州科金金泰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等14家机构最终以21,999.995179万元成功摘牌。本次运通智能共计融资21,999.995179万元。
8、公司控股公司广州运通数达科技有限公司（以下简称“运通数达”）以每1元新增注册资本不低于23.5455元的认购价格公开挂牌引入战略投资者。广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）以899.998483万元成功摘牌。本次运通数达共计融资899.998483万元。
董事长：陈建良
2024年03月28日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-011
广电运通集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、释义
2、日常关联交易概述
公司于2024年3月21日召开的第七届董事会独立董事专门会议第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司于2024年3月28日召开的第七届董事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2024年3月28日召开的第七届监事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。
根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司2024年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。
公司及公司控股子公司与关联人之间的日常关联交易主要为：向关联人广电城市服务、平云产投、广电五舟采购商品；接受关联人广电计量、海格通信、广电城市服务、广州数据集团、链达金服、数金院提供的服务；向关联人广州数科集团、海格通信、广电计量、广哈通信、广州数据集团、广电新兴产业园、广电城市服务、平云产投、广电五舟、数金院、链达金服出售商品；向关联人广州数科集团、广州数据集团、广电城市服务、广电计量、海格通信、平云产投、广电新兴产业园、广电五舟、广州数据交易所、平顶山数字、穗龙数字、中山保安提供服务；向关联人广州数据集团、海格通信承租房屋；向关联人广州数据集团、广电五舟、平云产投出租房屋。
上述关联交易均属日常经营活动，预计2024年公司及公司控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为54,930万元，2023年公司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为29,767.48万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司及公司控股子公司预计2024年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司及公司控股子公司2023年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、广州数字科技集团有限公司
法定代表人：黄跃珍
注册资本：100,000万元人民币
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产7,213,727.44万元，净资产3,540,912.77万元；2023年营业收入2,093,378.05万元，净利润221,447.32万元。（数据未经审计）
2、广州海格通信集团股份有限公司
法定代表人：余青松
注册资本：248,183.3948万元人民币
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；电气安装服务；技术进出口；货物进出口；道路机动车辆生产。
财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。
3、广电计量检测集团股份有限公司
法定代表人：杨文峰
注册资本：57,522.5846万元人民币
注册地址：广州市番禺区石碁镇岐山路8号150
经营范围：海洋环境服务；环境保护监测；生态资源监测；机动车检验检测服务；计量服务；环境应急治理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；仪器仪表修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；办公设备耗材销售；消防技术服务；物业管理；汽车租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；安全评价业务；职业卫生技术服务；放射卫生技术服务；放射性污染监测；辐射监测；室内环境检测；雷电防护装置检测；特种设备检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程质量检测；农产品质量安全检测；认证服务；检验检测服务；国防计量服务；船舶检验服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。
财务状况：详见广电计量在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。
4、广州广哈通信股份有限公司
法定代表人：孙业全
注册资本：24,917.0606万元人民币
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号
经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。
财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》。
5、广州广电城市服务集团股份有限公司
法定代表人：裴佳敏
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）
经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产84,064.34万元，净资产39,964.52万元；2023年营业收入122,493.04万元，净利润10,025.24万元。（数据未经审计）
6、广州广电平云产业投资有限公司
法定代表人：钟勇
注册资本：60,000万元人民币
注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012
经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产303,653.51万元，净资产182,249.07万元；2023年营业收入38,871.49万元，净利润3,609.72万元。（数据未经审计）
7、广州数据集团有限公司
法定代表人：黄跃珍
注册资本：1,000,000万元人民币
注册地址：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房
经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产103,104.95万元，净资产69,085.28万元；2023年营业收入3,643.43万元，净利润3,889.18万元。（数据未经审计）
8、广州广电新兴产业园投资有限公司
法定代表人：钱喆
注册资本：139,623万元人民币
注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1402单元
经营范围： 会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产472,439.42万元，净资产305,186.12万元；2023年营业收入5,585.28万元，净利润-1,657.52万元。（数据未经审计）
9、广州数字金融创新研究院有限公司
法定代表人：杨文峰
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：广州市天河区平云路163号之一1401室（部位:自编之03室）
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产2,204.62万元，净资产2,153.23万元；2023年营业收入256.60万元，净利润27.70万元。（数据未经审计）
10、广州广电五舟科技股份有限公司
法定代表人：谢高辉
注册资本：12,618.94万元人民币
注册地址：广州市黄埔区开源大道11号C2栋401室
经营范围：大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；计算机系统服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；普通机械设备安装服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；智能车载设备制造；工业控制计算机及系统制造；云计算设备制造；云计算设备销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程施工。
财务状况：详见广电五舟在全国中小企业股份转让系统披露的《2023年年度报告》。
11、广州运通链达金服科技有限公司
法定代表人：林雨田
注册资本：1,470.59万元人民币
注册地址：广州市黄埔区联和街道科学城科林路11号研发办公楼706房
经营范围：软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；大数据服务；动漫游戏开发；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；区块链技术相关软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子产品销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；技术进出口；第二类增值电信业务。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产2,248.46万元，净资产444.87万元；2023年营业收入1,396.58万元，净利润-355.50万元。（数据未经审计）
12、广州数据交易所有限公司
法定代表人：许晶晶
注册资本：80,000万元人民币
注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号101房
经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据交易所业务。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产52,607.26万元，净资产49,597.43万元；2023年营业收入0万元，净利润-321.86万元。（数据未经审计）
13、平顶山数字智能产业运营有限公司
法定代表人：王广林
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园18号楼4层
经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
财务状况：截止2023年12月31日，总资产89.43万元，净资产87.85万元；2023年营业收入0万元，净利润-12.15万元。（数据未经审计）
14、福建省穗龙数字科技有限公司
法定代表人：吴灏翔
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路15号创业楼四楼401
经营范围：一般项目：数字技术服务；大数据服务；规划设计管理；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
财务状况：截止2024年2月29日，总资产1,000万元，净资产1,000万元；2024年1-2月营业收入0万元，净利润0万元。（数据未经审计）
15、中山市保安服务有限公司
法定代表人：陆和玉
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：中山市南区渡头环村东路130号之一
经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全技术防范、安全风险评估、武装守护押运；开锁业务；受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；银行自助设备清机、加钞；自有商业房屋租赁服务；设计、安装、维护安全技术防范设施、工程和保安装置；安全系统监控服务；计算机系统监控服务；安全防范咨询；雕刻公章；物业管理；保洁服务；劳务派遣业务；企业管理信息咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务；信息处理和存储支持服务；劳务服务（不含劳务派遣）；绿化养护服务；环境卫生管理；有害生物防治；消防设备维护保养；设计、开发电子计算机软件及网络工程；研发、生产、销售：保安服装、消防器材、技防产品；机动车检测服务；客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训；车辆停放服务；销售：警棍及类似警用器械、劳保用品、电子计算机及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况：截止2023年12月31日，总资产14,821.57万元，净资产5,380.12万元；2023年营业收入16,456.39万元，净利润880.93万元。（数据未经审计）
（二）与本公司的关联关系
1、广州数科集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
2、海格通信、广电计量、广哈通信、广电城市服务、平云产投、广州数据集团、广电新兴产业园、数金院是广州数科集团直接或间接的控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
3、广电五舟是公司的参股公司，公司直接持有广电五舟股份比例为16.23%，是广电五舟的第一大股东，公司副总经理解江涛担任广电五舟董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
4、公司董事、总经理李叶东曾任数金院董事；公司常务副总经理解永生担任平顶山数字、穗龙数字董事；公司副总经理关健伟曾任数金院董事，担任广州数据交易所董事；公司副总经理、董事会秘书谢华担任中山保安董事；公司原副总经理田丰曾任链达金服董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。
三、关联交易的定价政策和定价依据
向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。
向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。
租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。
公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司独立董事于2024年3月21日召开第七届董事会独立董事专门会议第三次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李进一召集并主持。公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：
公司2023年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2023年实际发生的日常关联交易及2024年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事李叶东、邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告！
广电运通集团股份有限公司
董 事 会
2024年3月30日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2024-008
广电运通集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年3月28日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年3月18日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中陈建良、邓家青采用通讯表决，公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由半数以上董事共同推举董事、总经理李叶东主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
（下转B214版）
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